El ex-presidente argentino Carlos Menem fue involucrado con el presunto blanqueo de dinero procedente del comercio de drogas por el policía suizo Fausto Cattaneo, quien se explayó para ARGENPRESS.info sobre las alegaciones que formulara hace unos días ante la televisión y la prensa suiza y un diario de Brasil.
Fausto Cattaneo explicó a ARGENPRESS.info, que en el curso de sus investigaciones al comienzo de la década pasada descubrió una importante red de lavado de capitales proveniente del tráfico de estupefacientes, detectando la implicación del ex-dictador paraguayo, Alfredo Stroessner, del general de ese país, Lino Oviedo, relacionando a este último con el ex-presidente argentino Carlos Menem.
Cattaneo calcula en alrededor de 300 millones de dólares originados en el comercio de cocaína colombiana trasportada Europa vía Brasil, los que fueron en parte reciclados en bancos suizos y luego transferidos a las agencias de cambio paraguayas Guaraní y Amambay, ambas en la trama financiera de Stro-essner y Oviedo, conectando el caso con Menem. Estas agencias de cambios actuaban como verdaderos bancos, habiendo sido fundadas por el dictador Al-fredo Stroessner y algunos de sus allegados, afirma Cattaneo, quien añadió que actualmente son propiedad de la familia uruguaya Peirano, un clan bancario enredado por el descalabro del sistema financiero uruguayo observado este año. Según Cattaneo la cocaína transportada marítimamente desde Brasil era desembarcada en los puertos de Rótterdam en Holanda y en puertos de Italia, para después ser vendida en Europa, recalcando que el dinero recolectado pasaba por diferentes bancos para desembocar en las agencias de cambio paraguayas Guaraní y Amambay.
Siguiendo su cronología, Fausto Cattaneo manifiesta que uno de los bancos intermediarios utilizados por los traficantes fue el Banco Audi, cuyos titulares son libaneses, citando también a los bancos suizos Migros, del Gotardo y el Credit Suisse. A su vez Fausto Cattaneo recuerda que Lino Oviedo estuvo refugiado en Argentina durante el gobierno de Menem, señalando que el nexo entre ellos fue Arnaldo Martinenguy, un argentino dueño de una gran fortuna, cuya familia sería oriunda de Suiza.
Sin transición Cattaneo liga a Menem con el narcoterrorista sirio Monzer Al Kassar, celebre en Ginebra por haber sido condenado en 1999 a raíz de una venta ilícita de armas polacas a los Balcanes manejada desde la banca helvética, sentencia que Al Kassar ha recurrido ante el Tribunal Federal de la Confedera-ción Suiza. Recuerda que Menem influyó para que se le otorgara irregularmente la nacionalidad argentina a Al-Kassar, un hecho en vías de esclarecimiento judicial en Buenos Aires.
Por cierto, la cuenta de Monzer Al Kassar incriminada en aquella exportación de material militar violando el embargo de la ONU a la ex-Yugoeslavia se encuentra en la filial Ginebra del Banco Audi, uno de los bancos mencionados por Cattaneo como integrante de la red de lavado de dinero en la que se destaca Lino Oviedo.
Cattaneo asegura finalmente que una parte de los capitales amasados por las agencias Guaraní y Amambay en este megaoperación de narcotráfico, fueron desviados hacia bancos bolivianos para terminar en manos de terroristas árabes de las organizaciones Hamas y Hezbola. De acuerdo con fuentes cercanas a la justicia suiza el testimonio del ex-inspector Fausto Cattaneo ha sido propuesto para que figure en el sumario incoado por la juez Christine Junod de Ginebra por presunto blanqueo de dinero contra Carlos Menem y algunos de sus colaboradores. Esta investigación penal fue iniciada hace más de un año a consecuencia que los bancos suizos denunciaron dos cuentas sospechosas, una abierta por Carlos Menem en la UBS de Ginebra y otra perteneciente a su secretario privado, Ramón Hernández, domiciliada en la filial Zurich del Banco del Gotardo. o
Fuente:ARGENPRESS.info.
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